T.A.R. Lazio Roma, sez. IV, 09/04/2024, n. 6845 [Trattamento dei dati personali - Dati bancari e finanziari - Atti adottati in attuazione della direttiva UE n. 2015/849 e della direttiva UE n. 2018/843 (“direttive antiriciclaggio”) - Impugnazione - Imposizione agli “istituti giuridici affini ai trust” dell’obbligo di iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese]

Trattamento dei dati personali - Dati bancari e finanziari - D.M. del 11 marzo 2022, n. 55 recante il “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust” - D.M. del 29 settembre 2023 recante la “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva” - Atti adottati in attuazione della direttiva UE n. 2015/849 e della direttiva UE n. 2018/843 (“direttive antiriciclaggio”) - Impugnazione - Imposizione agli “istituti giuridici affini ai trust” dell’obbligo, presidiato da sanzione, di iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese e di comunicare al predetto registro una serie di informazioni e dati personali, accessibili anche al pubblico - Rigetto - Accesso alle informazioni sul titolare effettivo dei trust e degli “istituti giuridici affini” subordinato a stringenti condizioni tra cui la sussistenza di evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.

Questo contenuto è riservato agli abbonati. Se già disponi di un accesso valido clicca qui per autenticarti, altrimenti clicca qui per richiedere una PROVA GRATUITA!
Inoltre puoi:
- contattare i numeri 06.56.56.7212 o 392.993.6698
- inviare una richiesta al servizio clienti
- consultare le formule di abbonamento